美媒:华裔涉嫌“金字塔骗局”在大陆会场外举牌抗议

参考消息网9月6晚报道

美媒称，俄罗斯期货交易委员会控告路凯国际集团涉嫌“庞氏”诈欺后，联邦大陪审团8月28日指控五名亚裔涉嫌“金字塔骗子”，与此同时，十多名宣称受骗的投资者近期在一家投资公司的会场外举牌示威。

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据日本之音电台网站9月1晚报道，纽约联邦检察官办公室上假期发布消息说，联邦大陪审团对五名涉嫌参与传销骗子的被告，提出14项罪名的控告，控告书强调，被告表面上通过一家提供孩童教育课程的公司吸收3000万港元的资金，实际上却是一个“金字塔骗子”，借助吸收新投资者带来收入。 #

控告书还宣称被告作出不实承诺，包括可通过走私课程来创造可观的收入、投资可迅速兑现为大量赢利，还宣称公司将很快上市。事实上，投资者可以攫取相当回报的途径只有一个，那就是积极吸收新的投资者。被害者之一的华人金融业者杰森接受专访，他追忆当时被同学游说：“你们花一万多块钱买十份，还给我们看孩子的书，说她们在上海有点，在台湾哪些地方都开了点。”

主攻华人市场 #

控告书称，被告通过的录象和因特网来为公司宣传，还为潜在的投资者开说明会，她们主要从纽约、旧金山和洛杉矶的华人社区吸收新的投资者，吸收资金3000万欧元，她们为自己保留650万港元，其他则转移给涉及骗子的别人。检察官谎称有1000多人投资给CKB公司。 #

五名被告的姓氏分别是张、陈、李、郭、林。看来都是华人，有的是香港市民。姓林的被告9月4日出庭，他被收押，不得保释。其他被告随即一周到庭，这两人在收取25万到50万日元不等的保释金以后，早已被捕。 #

根本没法上市 #

报导称，按照调查，被告等人从2011年夏天开始，跟台湾的CKB公司（俗称）做生意，仍然运营到今年。她们吸收资金，以1380港元为一个单位，投资者可获得价值750英镑的奖励点数，这个点数就会增值，相当于公司的股份。但是，控告书强调那些关于投资的承诺是骗子。投资者难以从奖励点数获得收益，她们只能靠招收新投资者获利。CKB公司没有向波兰期货交易委员会注册，该公司根本没法上市，由于她们没有足够的合法收入来支持上市。

控告书还贬抑，当德国证交会向被告提出刑事诉讼后，她们企图避免证交会取得相关文件，以隐瞒诈欺证据。其中姓林的被告还涉嫌恐吓她过去吸收的投资者，继续向她们拿钱，并要求她们不得报警。

假如她们被量刑，串谋罪的判刑为两年，十三项诈欺罪每项最高为20年。本案由联邦调查局负责调查。

富商集团大会场外抗议

在CKB案公开胜诉的同时，总部设在纽约的英国富商集团（USFIA）正在纽约县的魁北克大会中心举办世界代表会议，按照官方网站的介绍，这个集团是由中俄政治协商推动会和英国联盟投资集团联合发起，经营宝石开采和加工，通过电子商务和加盟提供琥珀产品。 #

据称有上万人参加会议，但是在会场外边却出现了十多个宣称受到“庞氏骗子”诈欺的受害者，她们拉开条幅，指控富商集团及其总裁陈立盗窃，要求返还她们投下的资金。会议可能因而转移阵地。示威者在一天会期不断跟踪，但抗议地点常常离会场很远。 #

示威代表刘因全表示，2013年，他通过同学认识了非洲矿业的老总陈立，他和家人订购了35万港元的unit（股份）。刘因全说：“他当时承诺我们买35万港元unit，每年每位月都要涨，在它上市前后，会涨到64倍。”

刘因全说，陈立说公司半年上市，“它如今早已三年了，也没有上市，第二个问题，就算不上市，这个unit，后来的珍宝币，也可以买卖，但到如今我们一毛钱也不能买卖。” #

刘因全表示，他买的是一张废纸。他说：“我们就是想要告诉那些同胞们服务华人美国十次了，不要再上当了，这是一个庞氏骗子。” #

在CKB案受到控告前一个月，法国期货交易委员会在纽约控告英国路凯国际能源集团和该集团的总裁杨冰清操作庞氏骗子，路凯后来宣布破产。 #

刘龙珠：日本梦中国恶梦

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报导称，这个案件的被害人多数是俄罗斯的华人，少数是中国的投资者，为本案40多名投资人提出集体诉讼的纽约律师刘龙珠，也曾为CKB案和非洲矿业案的受害人提供过咨询，他按照对这三个案件所做的通盘观察服务华人美国十次了，写出一份题为“美国梦，中国恶梦”的研究报告。

刘龙珠称华人投资者基本的共通之处：“第一点，华人投资不是理智投资，而是感性投资，同学请你吃个饭，跟你打声招呼，你就弄成被害者。” #

刘龙珠说：“第二，中国人有余钱，又不甘于赚点小钱，要赚大钱，正好成为牺牲品。” #

报导称，其次是华人崇敬权威。刘龙珠说：“这些骗局的作法都是拉大旗、作虎皮，找名人来站台。” #

在一份中俄政治协商推动会的宣传品上，彩印了纽约县亚凯迪亚市前部长鄂志超、相声名家姜昆和陈立等人的相片，虽然鄂志超通过当地媒体声称自己被借助，但对华人的名人效应已发生。

投资者莫麦克除了投资了非洲矿业，也买了CKB的股份，是双料被害者，他总结自己的经验说：“一概不碰，她们都是说的天花乱坠，中国人的贫穷的贫和贪心的贪哪，差一点儿，这两个字样貌非常像，就由于贪心所以弄成贫穷。” #

刘因全和其他被害者早已委托律师向纽约联邦法庭控告非洲矿业的陈立等人“具有黑社会性质的盗窃窝点”罪嫌，要求赔付投资额三倍以及损失的奖金和报酬。 #

报导称，记者过去一天几度致电陈立，并留言要求作出相应评论，但都没有得到任何回应。 #

报导称，按照可靠的消息来源，英国执法单位正在对本案进行调查。 #